公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-002

证券代码：833882 证券简称：汉印股份 主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室（上海市双联路388号1号楼）

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出

5.会议主持人：文成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2018年度会议召开情况以及监事会监督、检查情况完成了公司2018年度监事会工作报告。

公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就公司生产经营情况，财务收支情况等完成了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会就公司2018年度会计数据、财务指标、重要事项等完成了公司2018年度报告。详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司2018年度报告》(公告编号：2019-003)、《江苏汉印机电科技股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号：

公告编号：2019-002

2019-004)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2019-005)。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2019-002

江苏汉印机电科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日

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