公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-003

证券代码：833882 证券简称：汉印股份 主办券商：光大证券
江苏汉印机电科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室（上海市双联路 388 号 1 号楼）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：文成
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露汉印机电科技股份股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

公告编号：2020-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露汉印机电科技股份股份有限公司《关于预计 2020年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事文成、Katherine Mu Qing、金光涛回避表决，由于该议案非关联董事不足 3 人，董事会无权表决，直接提请公司股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露汉印机电科技股份股份有限公司《关于修订<信息披露管理制度>》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2020-003

台（www.neeq.com.cn）上披露汉印机电科技股份股份有限公司《关于召开 2020年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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