公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-028

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券
成都博高信息技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日，以书面
方式发出。
5. 会议主持人：张维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

公告编号：2021-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

详见《成都博高信息技术股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-030）

公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年半年度报告》真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都博高信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2021-028

特此公告。

成都博高信息技术股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 23 日

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