公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券
成都博高信息技术股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

成都博高信息技术股份有限公司定于 2022 年 5 月 17 日召开
2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 12 日，有关会议
事项详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都博高信息技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-009。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 46.45%股份的股东
何世刚书面提交的关于选举杨渠江先生为公司第三届监事会股东代
表监事的议案，提请在 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大
会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公告编号：2022-011

公司于 2022 年 4 月 27 日收到第三届监事会股东代表监事赵蓉
华女士的辞职报告，依据《公司章程》规定，公司监事会由 4 名监 事组成，其中 2 名股东代表监事，2 名职工代表监事。现鉴于赵蓉 华女士已辞职，故提名杨渠江先生为公司第三届监事会新任股东代 表监事。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东何世刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东何世刚提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大
会通知事项不变。
调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项
(一)审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>》的议案
(二)审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>》的议案
(三)审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>》的议案
(四)审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》的议案
(五)审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告》的议案
(六)审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>》的议案
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》的议案
(八)审议《关于选举杨渠江先生为公司第三届监事会股东代表监事》
的议案

公告编号：2022-011

五、 备查文件目录
《何世刚先生签署的关于提请 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

成都博高信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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