公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-006

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集所履行的程序均符合《公司法》和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-006

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833884 博高信息 2023 年 2 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于推选张志军为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会董事朱瑛女士已离职，根据《公司章程》相关规定，现推选张志军先生为公司第三届董事会董事。详见《成都博高信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-008）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-006

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 2 月 17 日上午 10：00 至下午 16：00。

（三） 登记地点：公司三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路十八号

联系电话：028-85363622-808

邮 编：610045

联 系 人：刘 静

（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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