公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-007

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司

职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一
次职工代表大会于 2023 年 2 月 6 日审议并通过《关于选举公司第
三届监事会职工代表监事的议案》。

选举刘庆兰女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监
事会届满之日止，自 2023 年 2 月 6 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 249,278 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。（二） 任命原因

公司第三届监事会成员张志军先生离职，公司拟对董事会、监 事会成员作调整。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2023-007

刘庆兰女士，1981 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2003 年 9 月至 2006 年 1 月，毕业于电子科技大学电子
商务专业；2003 年 4 月加入成都博高科技有限责任公司，2003 年 4
月至 2006 年 4 月，任成都博高科技有限责任公司技术支持，2006
年 5 月至 2007 年 12 月，任成都博高科技有限责任公司技术部副经
理；2008 年 01 月至 2010 年 10 月，任成都博高科技有限责任公司
售后服务经理；2010 年 11 月至 2013 年 01 月，任成都博高科技有
限责任公司客服中心副经理；2013 年 02 月至 2016 年 01 月，任成
都博高电气工程有限责任公司总经理助理；2016 年 02 至 2017 年
01 月，任成都博高电气工程有限责任公司副总经理；2017 年 02 月
至 2021 年 12 月任成都博高电气工程有限责任公司执行董事兼法人
代表；2022 年 1 月，任成都博高电气工程有限责任公司行政总监至 今。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举任命未对公司经营产生任何不利影响，符合公司未来

公告编号：2023-007

发展战略和实际发展需要。
三、 备查文件
《成都博高信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决 议》

成都博高信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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