公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-008

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券
成都博高信息技术股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第七次会议于 2023 年 2 月 6 日审议并通过《关于推选张志军为
公司第三届董事会董事的议案》。

任命张志军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 99,712 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司第三届董事会成员朱瑛女士因个人原因离职，公司拟对董 事会、监事会成员作调整。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2023-008

张志军先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2002 年 9 月至 2005 年 1 月就读于成都电子科技大学网络
教育学院电子商务专业；2002 年 2 月至 2014 年 7 月任成都博高科
技有限责任公司生产部经理；2014 年 1 月至 2015 年 6 月任成都博
高科技有限责任公司制造总监、监事；2015 年 6 月成都博高科技有
限责任公司改制为股份公司后，2015 年 6 月至 2023 年 2 月任成都
博高信息技术股份有限公司监事。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举任命未对公司经营产生任何不利影响，符合公司未来 发展战略和实际发展需要。
三、 备查文件
《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2023-008

成都博高信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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