公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-011

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈蓉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 49,420,111 股，占公司有表决权股份总数的 81.13%。

公告编号：2023-011

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员肖俭伟、刘静列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过了《关于选举张志军先生担任公司第三届董事会董事
的议案》

1、 议案内容：

因公司第三届董事会董事朱瑛女士已离职，根据《公司
章程》相关规定，现推选张志军先生为公司第三届董事会董
事。详见《成都博高信息技术股份有限公司董事任命公告》
（公告编号：2023-008）

2、 议案表决结果：

普通股同意股数 49,420,111 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2023-011

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张志军 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次 审议通过

21 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《成都博高信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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