公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-029

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券
成都博高信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-029

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833884 博高信息 2023 年 10 月 9 日

（七） 会议地点

四川省成都市武侯区武兴三路 18 号，公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订成都博高信息技术股份有限公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）。
上述议案存在特别决议议案，序号为（一）
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-029

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2023 年 10 月 10 日 9:00 至 10:00

（三） 登记地点：四川省成都市武侯区武兴三路 18 号，公司会议室
四、 其他

（一） 会议联系方式：刘静 联系电话：028-85363622

传真：028-85265776 电子邮箱：809067134@qq.com

（二） 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录
《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2023-029

成都博高信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。