公告日期:2023-03-31
证券代码:833887 证券简称:庞泰环保 主办券商:华林证券
江西庞泰环保股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 17 日以电话与微信方式
发出
5.会议主持人:董事长刘仁军
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2022 年度董事会工作情况进行汇
报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理李辉新根据 2022 年度工作情况编写《2022 年度总经理工作报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)
上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,受聘担任公司审计机构以来,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行应尽的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用,公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务报告审计机构。
议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
公司拟以 2022 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登
记的总股本 37,600,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。