公告日期：2023-04-24

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：华林证券
江西庞泰环保股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日上午 9 时

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘仁军
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江西庞泰环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数36,225,450 股，占公司有表决权股份总数的 96.3443%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司董事欧阳华、监事田嫦、高级管理人员肖乐业因工作原因，无法亲 自到达会场，均请假。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责， 严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积 极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年 度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,225,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规
定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、 经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的 监督、检查。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,225,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,225,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的
相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,225,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘 要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,225,450 股，占本次股东大会……
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