公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-017

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：华林证券
江西庞泰环保股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 26 日以电话与微信方式
发出

5.会议主持人：董事长刘仁军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度资本公积转增股本实施后，公司注册资本由 37,600,000 元

公告编号：2023-017

变更为 48,880,000 元，股份总数将由 37,600,000 股变更为 48,880,000 股。
内容详见 2023 年 5 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023- 018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理章程修改工商备案相关事宜的议案》1.议案内容：

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司 章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之 12 个月内有 效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开江西庞泰环保股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见 2023 年 5 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号 2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
江西庞泰环保股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

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