公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-019

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：华林证券
江西庞泰环保股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江西庞泰环保股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833887 庞泰环保 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

公司 2022 年度资本公积转增股本实施后，公司注册资本由 37,600,000 元
变更为 48,880,000 元，股份总数将由 37,600,000 股变更为 48,880,000 股。
内容详见 2023 年 5 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023- 018）。
（二）审议《关于授权董事会全权办理章程修改工商备案相关事宜的议案》

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司 章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-019

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理 登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签 署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授 权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信 函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 时 00 分

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李萍 联系电话：0799-6762766
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东
代理人承担。
五、备查文件目录

（一）《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
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