公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-020

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：华林证券
江西庞泰环保股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 时

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 刘仁军
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西庞泰环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数46,078,825 股，占公司有表决权股份总数的 94.2693%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度资本公积转增股本实施后，公司注册资本由 37,600,000 元
变更为 48,880,000 元，股份总数将由 37,600,000 股变更为 48,880,000 股。

内容详见 2023 年 5 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-018）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,078,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理章程修改工商备案相关事宜的议案》1.议案内容：

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,078,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-020

三、备查文件目录

《江西庞泰环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。