公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-025

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：华林证券
江西庞泰环保股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以电话或者微信方
式发出

5.会议主持人：董事长刘仁军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江西庞泰环保股份有限公司关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效

公告编号：2023-025

率，降低运营成本，公司注销子公司江西庞泰新材料有限公司。详见公司于 2023
年 6 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023- 026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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