公告日期:2024-03-25
公告编号:2024-006
证券代码:833887 证券简称:庞泰环保 主办券商:华林证券
江西庞泰环保股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘仁军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数40,860,165 股,占公司有表决权股份总数的 83.59%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事欧阳华因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事刘起恒因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-006
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与华林证券股份有限公司签署解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容:
鉴于公司的战略发展需要,公司经与华林证券股份有限公司友好协商,就终止持续督导相关事宜达成一致意见,拟解除持续督导协议,终止双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》,并拟就此事项签署附生效条件的《江西庞泰环保股份有限公司与华林证券股份有限公司之解除持续督导协议》,本协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立,自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,860,165 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等有关规定,公司拟就与华林证券股份有限公司终止持续督导协议书及相关事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江西庞泰环保股份有限公司关于与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,860,165 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2024-006
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容:
根据《合同法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等有关规定,公司拟聘请财通证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商,并签署附生效条件的《持续督导协议》,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起,由财通证券股份有限公司担任公司的主办券商,并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,860,165 股,占本次股东大会有表……
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