公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：财通证券
江西庞泰环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西庞泰环保股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833887 庞泰环保 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

公告编号：2024-014

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

公司以 2024 年年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，公司编制了 2023 年年度
报 告 全 文 及 摘 要 ， 具 体 内 容详见披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-011）。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

公司总股本 48,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.0 元（含税）议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单……
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