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公告日期:2024-08-07
公告编号:2024-027
证券代码:833887 证券简称:庞泰环保 主办券商:财通证券
江西庞泰环保股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:二楼小会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 27 日 以电话与微信方式发出
5.会议主持人:刘起恒先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意提名刘起恒先生、刘勇萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日发布
公告编号:2024-027
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西庞泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西庞泰环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
江西庞泰环保股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 7 日
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