公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-032

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：财通证券
江西庞泰环保股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘仁军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,819,600 股，占公司有表决权股份总数的 87.6016%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，董事会提名刘仁军先生、李辉新先生、李建才先生、欧阳华先生、李 从华先生为公司第四届董事会成员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定 担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不 属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信 联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,819,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，监事会提名刘起恒、刘勇萍连任第四届监事会成员，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事温鹏共同组成公司第四届监事会。监事会成员 任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述三名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定 担 任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒， 不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失

公告编号：2024-032

信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,819,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘仁军 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次 审议通过

23 日 临时股东大会

李辉新 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次 审议通过

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