公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-033

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：财通证券
江西庞泰环保股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日上午 9 时

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话与微信方式
发出

5.会议主持人：董事长刘仁军

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘仁军先生担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举刘仁军先生为公司第四届董事会董事长，任期为 3 年，自 2024 年 8 月

公告编号：2024-033

26 日至 2027 年 8 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李辉新为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李辉新为公司总经理，任期 3 年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月
25 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任肖乐业为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任肖乐业为公司副总经理，任期 3 年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8
月 25 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘金华为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任刘金华为公司董事会秘书兼财务负责人，任期 3 年，自 2024 年 8 月 26
日至 2027 年 8 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《江西庞泰环保股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《江西庞泰环保股份有限公司 2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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