公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-035

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：财通证券
江西庞泰环保股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

选举刘仁军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,004,697 股，占公司股本的 28.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李辉新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 827,840 股，占公司股本的 1.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖乐业先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金华女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,709,322 股，占公司股本的 11.68%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

选举刘起恒先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,144,260 股，占公司股本的 2.34%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-035

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。三、备查文件
（一）《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《江西庞泰环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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