公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-041

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：财通证券
江西庞泰环保股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-041

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833887 庞泰环保 2024 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注销子公司江西庞泰科技发展有限公司的议案》

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公 司拟注销子公司。本次注销后，江西庞泰科技发展有限公司将不再纳入公司合 并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及 股东利益。

具体内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024- 040）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-041

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：江西庞泰环保股份有限公司二楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李 萍 联系电话 ：0799-6762766 联系地址：
江西省萍乡市萍乡经济开发区周江管理处
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录

《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司董事会……
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