公告日期：2022-04-08

恒宇北斗
NEEQ : 833893
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
年度报告
2021

公司年度大事记

1、2021 年 7 月 22 日和 2021 年 8 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第
十七次会议决议和 2021 年第二次临时股东大会决议，审议通过《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案。
2、2021 年 7 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于提名李孝平先生担任第三届董事会董事》、《关于提名李孝斌先生担任第三届董事会董事》等议案。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 104

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李孝平、主管会计工作负责人陈梅英及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

公司在 2021 年度承担了涉及国家秘密的科研任务和研发任务,所签订合同内容及技术信息均属于
国家秘密。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

军工信息化行业属于人才密集型行业,公司综合了一批熟
悉 研发、设计及生产的核心团队成员,公司产品的特点决定了
其对相关专业人员的依赖性较高。该行业的竞争一方面是资本
的竞争, 另一方面是对核心产品研发人才的竞争,核心产品研
发人才是决定公司发展的一个重要因素,公司面临着竞争对手
1、人才竞争风险 争夺核心人员的风险。

应对措施：公司一方面建立内部人才激励措施，保证核心
……
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