公告日期：2023-08-15

证券代码：833896 证券简称：海诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐
海诺尔环保产业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长骆毅力先生

6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板（以下简称“创 业板”）上市事项已通过创业板上市委员会审议。基于公司首发上市进展及
经营发展战略规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，
以及公司下一步业务发展与资本市场的结合，根据全国中小企业股份转让系
统（以下简称“股转系统”）相关业务规则的规定，经审慎考虑，公司拟向
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公
司股票终止挂牌。

该议案经股东大会审议后，公司将根据在创业板上市进展，及时向股转
公司提交终止挂牌申请。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李毅、刘丹、侯朝慧对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（指 2023 年第一次临时股东大会股
权登记日登记在册但未出席且未授权他人出席审议本次终止挂牌事项股东大 会的股东和已出席但未对公司申请终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权 益，公司控股股东、实际控制人作出了《海诺尔环保产业股份有限公司控股股 东、实际控制人关于对异议股东股份进行回购的承诺函》，承诺由其或其指定 的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

保护措施涉及的具体内容详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东 权益保护措施的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事
项，拟提请股东大会授权董事会，全权办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至终
止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各 项协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2023 ……
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