公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-028

证券代码：833896 证券简称：海诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐
海诺尔环保产业股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板（以下简称“创 业板”）上市事项已通过创业板上市委员会审议。基于公司自身经营发展以及 战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素， 以及公司下一步业务发展与资本市场的结合，经慎重考虑，拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统
的规定履行相关申请和审核手续。公司于 2023 年 8 月 15 日召开了第四届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权 益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等，前述三项议案尚需 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为充分保护公司异议股东（异议股东是指 2023 年第一次临时股东大会股
权登记日登记在册但未出席且未授权他人出席审议本次终止挂牌事项股东大 会的股东和已出席但未对公司申请终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权 益，公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票终止在全国中小企业股份转 让系统挂牌之日起的一定期限内由本人或本人指定的第三方对满足条件的异 议股东所持公司股票进行回购。

公告编号：2023-028

(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 √其他实际控制人指定的第三方
(三) 回购对象

回购对象为公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2023 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东。

回购对象需同时满足如下条件：

1、在公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

2、未出席（亦未授权他人参加）公司 2023 年第一次临时股东大会或已出席公司 2023 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌议案投赞成票的股东；

3、在回购有效期内，以书面形式向公司提交股份回购申请，要求公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购其股份的股东；

4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约的责任。

5、不存在损害公司及其他股东利益的情形；

6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

终止挂牌董事会决议公告前买入的股票，回购价格原则上以公司最近一 期经审计的每股净资产价值和异议股东取得公司股份时的成本价格（成本价 格不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票 存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）孰高为准计算。
(六) 申请回购的方式

公告编号：2023-028

异议股东申请股份回购申请有效期限为公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌后 1 个月以内。

异议股东须在回购有效期限内将回购书面申请材料通过亲自送达（以亲自 送达公司的时间为准）、邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为 准）。

回购申请资料包括但不限于：

1、经异议股东盖章/签字的异议股……
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