公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-048

证券代码：833896 证券简称：海诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐
海诺尔环保产业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年8 月 30 日审议并通过：

选举骆毅力先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 49,876,500 股，占公司股本的 45.5493%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆毅力先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 49,876,500 股，占公司股本的 45.5493%，不是失信联合惩戒对象。
聘任骆的女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 24,380,000 股，占公司股本的 22.2648%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邓志宏先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.0594%，不是失信联合惩戒对象。
聘任骆黄英女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何泽荣先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牟雪飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 23,000 股，占公司股本的 0.0210%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上

公告编号：2023-048

述聘任人员持有公司股份 192,000 股，占公司股本的 0.1753%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年8 月 30 日审议并通过：

选举高青山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 9 月 1 日公司在全国股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-047）。
四、备查文件

（一）公司《第五届董事会第一次会议决议》；

（二）公司《第五届监事会第一次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司
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