公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-004

证券代码：833898 证券简称：聚芯芯片 主办券商：东兴证券
聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李萧先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陆一维为公司董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事赵奇峰先生提出辞职，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司董事会提名陆一维先生为公司董

公告编号：2022-004

事候选人。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司于
2022年2月28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

公告编号：2022-004

董事会
2022 年 2 月 28 日

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