公告日期：2022-06-30

证券代码：833898 证券简称：聚芯芯片 主办券商：东兴证券
聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李萧先生

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公 司的《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案》
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审
计，出具了《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理李萧先生回顾了 2021 年公司主要工作情况，指出了经营管理
中取得的业绩和存在的不足之处，制定了 2022 年工作计划，形成了《2021 年 度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会如实总结回顾了 2021 年工作，并制定了 2022 年公司经营业绩
目标，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2021 年
度预算执行情况进行总结，形成了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2022 年度的财务计划作出预算安
排，形成了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容
进行摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 6月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有 限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）和《聚芯芯片科技（常州） 股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）……
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