公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-018

证券代码：833898 证券简称：聚芯芯片 主办券商：东兴证券
聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代
理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含

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优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833898 聚芯芯片 2022 年 7 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会如实总结回顾了 2021 年工作，并制定了 2022 年公司经营业绩
目标，形成了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会如实总结回顾了 2021 年工作，指出了公司经营管理中的不足
与存在的风险，形成了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2021 年
度预算执行情况进行总结，形成了《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2022 年度的财务计划提出预算安
排。形成了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据 2021 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容
进行摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份 有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）和《聚芯芯片科技（常州） 股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截止 2021

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年 12 月 31 日的可供分配利润为负数，故公司 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定 披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《聚芯芯片科……
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