公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-025

证券代码：833898 证券简称：ST 聚芯 主办券商：东兴证券
聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日上午 9 点。

公告编号：2022-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833898 ST 聚芯 2022 年 7 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室：浙江省金华市婺城区五一路 579 号二楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举范超、王长澎为公司董事的议案》

鉴于公司董事付伯宁先生和武世伟先生提出辞职，为保障公司董事会依法 正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举范超女士、王 长澎先生为公司董事。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份 有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-025

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或 传真方式登记。

（二）登记时间：7 月 28 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：公司会议室：浙江省金华市婺城区五一路 579 号二楼。
四、其他
（一）会议联系方式：13269720028
（二）会议费用：参会人员费用自理。
临时议案条款：临时议案请于股东大会召开十日前提交
五、备查文件目录

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
聚芯芯片科技（常州）股份有限公司董事会
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