公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-028

证券代码：833898 证券简称：ST 聚芯 主办券商：东兴证券
聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告 （补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室：浙江省金华市婺城区五一路 579 号二楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长李萧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数3,100,307 股，占公司有表决权股份总数的 25.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

公司董事长兼董事会秘书李潇出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举范超、王长澎为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事付伯宁先生和武世伟先生提出辞职，为保障公司董事会依法 正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举范超女士、王 长澎先生为公司董事。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《聚芯芯片科技（常州）股 份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,100,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

武士 董事 离职 2022 年 7 2022 年第二次 审议通过

伟 月 28 日 临时股东大会

付伯 董事 离职 2022 年 7 2022 年第二次 审议通过

宁 月 28 日 临时股东大会

王长 董事 任职 2022 年 7 2022 年第二次 审议通过

澎 月 28 日 临时股东大会

范超 董事 任职 2022 年 7 2022 年第二次 审议通过

公告编号：2022-028

月 28 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议
决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

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