公告日期：2022-04-29

证券代码：833899 证券简称：菁英时代 主办券商：安信证券
深圳菁英时代基金管理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

未到现场的股东可以通过拨打本公司电话接入相应网络方式进行参会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833899 菁英时代 2022 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯 B21
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2021 年年度报告》，公告编号为2022-004。《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2022-005。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-006。
（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。（四）审议《2021 年度经审计的财务报告》

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2021 年实际运营情况，编写 2021 年年度报告及其摘要，2021 年财务报告已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2022]27750 号无保留意见审计报告。
（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-006、《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号为2022-008）。
（六）审议《2022 年度财务预算方案》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-006。
（七）审议《2022 年度经营计划》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-006。
（八）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-006。
（九）审议《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-006、《偶发性关联交易公告》（公告编号为 2022-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（……
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