公告日期：2022-04-29

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21

3.会议召开方式：以现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以专人方式发出
5.会议主持人：陈宏超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2021 年年度报告》， 公告编号为2022-004。《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2022-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度经审计的财务报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统等规定和公司 2021 年实际运营情况，公司编写 2021 年年度报告及其摘要，其中，公司 2021 年财务报告已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2022]27750 号无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，公司预计 2022 年度的日常性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2022年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2022-008。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长陈宏超回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

全体董事审议《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

全体董事审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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