公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-022

证券代码：833899 证券简称：菁英时代 主办券商：安信证券
深圳菁英时代基金管理股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 会议室

3.会议召开方式：以现场的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以专人专送方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳菁英时代基金管理股份有限公司回购股份方案》》
1.议案内容：

基于对公司未来发展战略考虑，同时为保护投资者利益，特别是中小投资者

公告编号：2022-022

利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以增强投资者信心，维护投资者利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议《深圳菁英时代基金管理股份有限公司回购股份方案》。

基于对公司未来发展战略考虑，同时为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以增强投资者信心，维护投资者利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖印章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2022-022

深圳菁英时代基金管理股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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