公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-014

证券代码：833899 证券简称：菁英时代 主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（一）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 86,552,590 股，占

公司有表决权股份总数的 63.98%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事议案》

1、议案内容：

公司原董事石璞先生提出辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郑宇冰为公司董事。

2、议案表决结果：

同意股数 86,552,590 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事议案》

1、议案内容：

公司原监事会主席王伟民先生提出辞去监事会主席的职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李梦玉为公司监事。

2、议案表决结果：

同意股数 86,552,590 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑宇 董事、副 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过

公告编号：2023-014

冰 总经理 24 日 时股东大会

李梦 监事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过

玉 24 日 时股东大会

王伟 监事 离职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过

民 24 日 时股东大会

石璞 董事、副 离职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过

总经理 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖印章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第十……
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