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公告日期：2023-04-28
深圳菁英时代基金管理股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 办公室
3.会议召开方式：已现场的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以专人专送方式发
出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年年度报告及其
摘要》予以汇报。
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2022 年年度报告》，公告编号为 2023-021。《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-022。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司聘任深圳宣达会计师事务所(普通合伙)为2022年及2023年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度经审计的财务报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统等规定和公司 2022 年实际运营情况，公司编写 2022 年年度报告及其摘要，其中，公司 2022 年财务报告已经深圳宣达会计师事务所(普通合伙)出具无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司法和公司章程的规定，公司预计 2023 年度的日常性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2023年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-023。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事长陈宏超回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：
全体董事审议《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
全体董事审议《……
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