公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-032

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：中航证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-032

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833901 壮元海 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连壮元海生态苗业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行续贷暨关联交易的议案》

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）向大连农村商业银
行股份有限公司长海支行申请流动资金贷款 1000 万元，于 2023 年 11 月到期，
因业务需要，公司拟向该银行继续申请贷款，续贷拟由公司 2 处海域使用权<辽（2023）长海不动产权第 10930744 号>和<辽（2023）长海不动产权第 10930742号>、公司实际控制人赵艳波名下 1 处房产<辽（2016）大连市内四区不动产权第00002762 号>为本次借款提供抵押担保，由企业控股股东孙刚、股东赵艳波、股东孙云涛、股东刘岩松及其配偶于洋、股东于延鹏及其妻子赵艳菊承担连带保证责任。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙刚、赵艳波、孙云涛、赵艳辉、孙杰。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-032

（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；
2、委托代理出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 22 日 08 时 00 分

（三）登记地点：大连壮元海生态苗业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0411-83776002
（二）会议费用：各参会股东差旅费自理。
五、备查文件目录

（一）《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司董……
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