公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-039

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：中航证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长孙刚

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨公司的控股子公司变更为参股公司》
1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司将其持有的控股子公司“大连壮元海实业发展有

公告编号：2023-039

限公司”未进行实缴 2%的股权转让给大连长兴国安投资有限公司。转让完成后，公司持有大连壮元海实业发展有限公司股权比例为 49%，大连壮元海实业发展有限由公司的控股子公司变为公司的参股公司，公司不再将大连壮元海实业发展有限公司纳入公司合并报表。

详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售资产暨公司控股子公司变更为公司参股公司的公告》（公告编号：2023-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
大连壮元海生态苗业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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