公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-044

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：中航证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长孙刚

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向大连银行股份有限公司甘井子支行申请贷

公告编号：2023-044

款，借款额度为 700 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产<辽（2018）大连市内四区不动产权第00269790 号>为本次借款提供抵押担保，由保证人孙刚、赵艳波提供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙刚为大连壮元海生态苗业股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法人代表；董事赵艳波为大连壮元海生态苗业股份有限公司实际控制人、财务总监、董事会秘书、孙刚妻子。与该事项存在关联交易，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请贷
款》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请额度不超过 500 万元的人民币信用贷款，期限为一年。本次银行贷款为信用贷款，由大连市企业信用融资担保有限公司提供担保。

上述向银行申请的贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司全资子公司向银行贷款暨关联交易的议案》

公告编号：2023-044

1.议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司全资子公司“大连壮元海生物工程有限公司”向广发银行股份有限公司大连分行（以下简称“广发银行”）申请贷款，借款额度为 600 万元整，借款期限为 12 个月。由大连壮元海生态苗业股份有限公司董事长孙刚名下房产<辽（2018）大连市内四区不动产权第 00269790 号>为本次借款提供抵押担保，由保证人大连壮元海生态苗业股份有限公司、孙刚、赵艳波供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙刚为大连壮元海生态苗业股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法人代表；董事赵艳波为大连壮元海生态苗业股份有限公司实际控制人、财务总监、董事会秘书、孙刚妻子。与该事项存在关联交易，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司全资子公司“大连壮元海生物工程有限公司”向广发银行股份有限公司大连分行（以下……
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