公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-045

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：中航证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-045

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833901 壮元海 2023 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连壮元海生态苗业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行贷款暨关联交易的议案》

有关本议案的内容详见 2023 年 10 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙刚、赵艳波、孙云涛、孙杰、赵艳辉。。
（二）审议《关于公司全资子公司向银行贷款暨关联交易的议案》

有关本议案的内容详见 2023 年 10 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙刚、赵艳波、孙云涛、孙杰、赵艳辉。。
（三）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

公告编号：2023-045

有关本议案的内容详见 2023 年 10 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙刚、赵艳波、孙云涛、孙杰、赵艳辉。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；
2、委托代理出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日 08 时 00 分

（三）……
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