公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-018

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：东北证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833901 壮元海 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

辽宁青松律师事务所两名律师见证本次会议召开。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事长对公司董事会 2023 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司 2024 年工作做以具体规划。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对公司监事会 2023 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司 2024 年工作做以具体规划。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
2023 年在公司全体员工的积极进取下，公司的财务工作完成良好。公司拟定了2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

公告编号：2024-018

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定
了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》和《大连壮元海生态苗业股份有限公司公司章程》的有关规定，并根据公司发展需要，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案 》公司 2023 年聘请了山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司的审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在……
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