公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-029

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：东北证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数58,098,650 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席及列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2024-029

公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，决定拟注销全资子公司大连新壮海洋牧场有限公司。

上述公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

内容详见公司 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,098,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少全资子公司注册资本的议案》
1.议案内容：

出于公司的发展战略和长期规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司大连壮元海生物工程有限公司（以下简称：“生物工程”）、壮元海国际贸易（大连）有限公司（以下简称：“国际贸易”）进行减资。

生物工程注册资本为 1000 万元，其中公司实缴出资 290 万元，持股比例为
100%，拟将生物工程注册资本减少至 300 万元，减资后公司持股比例仍为 100%。
国际贸易注册资本为500万元，其中公司实缴出资55万元，持股比例为100%，拟将国际贸易注册资本减少至 100 万元，减资后公司持股比例仍为 100%。

公告编号：2024-029

内容详见公司 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于减少全资子公司注册资本的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,098,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款和开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要：

1)2024 年下半年，公司和子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 1 亿元(不限于公司资产抵押贷款、信用贷款、固定资产贷款、项目贷款、第三方担保及资产抵押贷款等）。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款……
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