公告日期：2021-09-14

证券代码：833902 证券简称：琪瑜光电 主办券商：开源证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路 1920 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：阮明华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海琪瑜光电科技股份有限公章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数14,937,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书王嘉韻出席会议并担任会议记录人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

公司 2021 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2021 年 6 月 30 日公司合

并报表未分配利润累计金额为-12,179,202.67，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。

议案详细内容见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

因公司第二届董事会已届满，根据相关法律、法规和公司章程的规定，对董事会进行换届选举。公司第三届董事会由七名董事组成，提名阮明华、章志明、陈伟民、陈志新、汤广芝、杨飞峰、王嘉韻为公司第三届董事会董事。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人均为现任董事，无人被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

因公司第二届监事会已届满，根据相关法律、法规和公司章程的规定，对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由三人组成，其中职工代表监事一名。提名程翠莲、王微为公司第三届监事会非职工代表监事，两位候选人均为公司现任监事。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 14,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于补充审议公司对全资子公司江苏琪瑜光电有限公司提供

担保的议案》；

1.议案内容：

议案详细内容见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于追认公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况……
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