公告日期：2022-01-11

证券代码：833902 证券简称：琪瑜光电 主办券商：开源证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区浏翔公路 1920 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以电话和邮件方

式发出

5.会议主持人：阮明华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举阮明华为公司第三届董事会董事长的议案》;

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司第三届董事会选举阮明华担任

上海琪瑜光电科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任陈志新为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

为持续提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，公司拟继续聘任陈志新为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续聘任茅文超为公司财务总监的议案》；

1.议案内容：

为持续提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，公司拟继续聘任茅文超为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任王嘉韻为公司董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

为持续提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，公司拟继续聘任王嘉韻为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任章志明为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

为持续提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，公司拟继续聘任章志明为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘任杨飞峰为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

为持续提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，公司拟继续聘任杨飞峰为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘任赵剑文为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

为持续提高对公司的治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，公司拟继续聘任赵剑文为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0……
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