公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-002

证券代码：833902 证券简称：琪瑜光电 主办券商：开源证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海琪瑜光电科技股份有限公章程》的有关规定,会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 9 时 30 分。

公告编号：2023-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833902 琪瑜光电 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市嘉定区浏翔公路 1920 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请股东大会授予董事会 2023 年度融资决策权限的议案》；

因公司经营需要，提请公司股东大会授权董事会在单笔金额不超过人民币3,000 万元、年度总额不超过人民币 4,500 万元的范围内，决定公司向银行或金融机构申请包括但不限于授信额度、短期借款、融资租赁等形式的融资。

（二）审议《关于公司对全资子公司江苏琪瑜光电有限公司预计担保的议案》；

因公司全资子公司江苏琪瑜光电科技有限公司（以下简称“江苏琪瑜”）经

营需要，公司拟对江苏琪瑜于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之间申请包

括但不限于银行贷款、银行贷款转贷等融资业务提供连带责任担保，担保总金额为不超过人民币 3,000 万元，具体担保金额以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。

议案详细内容见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司预计担保的

公告编号：2023-002

公告》（公告编号：2023-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东……
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