公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-009

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：财通证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心 1（1 幢 26 层）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任卫民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数43,107,998 股，占公司有表决权股份总数的 91.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

4、副总经理、财务负责人列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1、议案内容：

因公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议,并就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订《浙江杭真能源科技股份有限公司与财通证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 43,107,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1、议案内容：

因公司战略发展需要，根据中国证监会与全国股转系统的相关要求及规定，经与兴业证券股份有限公司协商一致，拟由兴业证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函。自该协议生效之日起，兴业证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 43,107,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-009

（三）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协议书事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江杭真能源科技股份有限公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 43,107,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

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