
公告日期:2023-04-07
证券代码:833903 证券简称:杭真能源 主办券商:兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:任卫民
6.会议列席人员:财务负责人郭金花
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对公司 2021 年年度报告及摘要更正的议案》
1.议案内容:
因公司对前期财务报表会计差错进行更正,为确保公司年度报告信息披露 的准确性,结合前期财务报表会计差错及有关情况,对公司 2021 年年度报告及摘要
相应内容进行更正。具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2021 年年度报告(更正后)》(公告编号:2023-014)、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2022 年度重要前期差错更正的鉴证报告〉的议案》
1.议案内容:
公司根据实际经营情况编制了2021 年度合并财务报表,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《关于浙江杭真能源科技股份有限公司 2022 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长任卫民女士代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理任川先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告,并汇报公司 2023 年度的工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇
报。具体内容详见公司 2023 年 4 ……
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