公告日期：2023-04-07

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：任卫民

6.会议列席人员：财务负责人郭金花

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对公司 2021 年年度报告及摘要更正的议案》
1.议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，为确保公司年度报告信息披露 的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2021 年年度报告及摘要
相应内容进行更正。具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-014）、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022 年度重要前期差错更正的鉴证报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了2021 年度合并财务报表，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于浙江杭真能源科技股份有限公司 2022 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长任卫民女士代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理任川先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2023 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇
报。具体内容详见公司 2023 年 4 ……
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