公告日期：2023-04-07

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 9 点 30 分至 12 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833903 杭真能源 2023 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度大会将由公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所龚婷贤、宁仕群律师出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-011）。
（二）审议《关于对公司 2021 年年度报告及摘要更正的议案》

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2021 年年度报告及
摘要相应内容进行更正。具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技
股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-014）、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-015）。（三）审议《关于〈2022 年度重要前期差错更正的鉴证报告〉的议案》

公司根据实际经营情况编制了 2021 年度合并财务报表，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于浙江杭真能源科技股份有限公司 2022 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。
（四）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长任卫民女士代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。
（五）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席沈汉永先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告。
（六）审议《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务审计报告予以汇报。
（七）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以
汇报。具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-016）、《浙江杭真能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
（八）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律……
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