公告日期：2023-08-01

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相
关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间
和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下
表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833903 杭真能源 2023 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江杭真能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金
设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保
设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设
备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交
换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服
务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅
机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回
收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；
货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得
许可证后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）”。

现修改为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶
金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环
保设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得
设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热

交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术
服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站
辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热
回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得
许可证后方可经营）；许可项目：特种设备制造、特种设备安装改造修理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
（二）审议《关于修改<浙江杭真能源科技股份有限公司章程>的议案》

因调整公司修改经营范围等事项，公司拟对《公司章程》第二章第十
二条的条款进行修改：

原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、
冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设
备、环保设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：
真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站
机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的
设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工
设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治
专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工……
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