公告日期：2023-08-16

证券代码：833903 证券简称：杭真能源 主办券商：兴业证券
浙江杭真能源科技股份有限公司

章 程

2023 年 8 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董 事......17

第二节 董事会......19
第六章 总经理......23
第七章 监事会......24

第一节 监 事......24

第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 会计师事务所的聘任......28
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资......28

第二节 解散和清算......29
第十章 修改章程......30
第十一章 通知、公告和投资者关系管理......31
第一节 通知和公告......31
第二节 投资者关系管理......32
第十二章 附 则......32

第一章 总 则

第一条 为维护浙江杭真能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原杭州杭真真空工程技术有
限公司(以下简称“杭真真空”)整体变更成立的股份有限公司。公司在杭州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：浙江杭真能源科技股份有限公司

英文全称：Zhejiang Hang Zhen Energy Technology Co., Ltd

第四条 公司住所：：杭州市余杭区中泰街道仙桥路 16 号 1 幢 2 楼 213 室，邮政
编码：311121。

第五条 公司注册资本为人民币 4,699.0998 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，
公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：以质量创品牌，以技术创新促发展。

第十二条 公司的经营范围是：制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、
化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用

设备、环保设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空
获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热
交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；
批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、
电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设……
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